Прокуратура информирует: ЦБ РФ сможет проводить контрольные мероприятия - аналоги контрольной закупки продукции.

19 июля 2018 года в Государственной Думе РФ в третьем чтении приняли проект о новом виде проверок ЦБ РФ. Речь идет о контрольном мероприятии - аналоге контрольной закупки продукции.

Служащие регулятора под видом клиентов смогут совершать сделки с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. Провести такую проверку смогут как непосредственно у компании, так и дистанционно. Предварительное уведомление о контрольном мероприятии не предусмотрено.

ЦБ РФ проведет мероприятие только в случаях, если:

- появится обоснованное предположение, что компания может нанести ущерб своим кредиторам, вкладчикам и клиентам или создать угрозу их законным интересам;

- выявят признаки нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России, прав клиентов.

Решение о проведении "закупки" будет принимать Председатель ЦБ РФ или его заместитель.

Во время мероприятия (кроме дистанционного) должны присутствовать два свидетеля.

О мероприятии составят акт. Его копию передадут организации не позже 10 рабочих дней с даты проведения проверки. Если выявят нарушения, то копию акта направят или вручат сразу после его составления.

Вышеуказанные положения вступят в силу 1 января 2019 года. Более подробные правила установит ЦБ РФ.